TRUVIFY מפיקה דוחות סיכון אוטומטיים ממגוון מקורות ציבוריים ומאגרים רשמיים שהמערכת מורשית לגשת אליהם. להלן סקירה של קטגוריות המידע, תדירות העדכון וכללי השימוש בדוח.

קטגוריות המידע בדוח

אימות זהות

רישומים משפטיים

מצב פיננסי והגבלות

סנקציות ורשימות צופים

נוכחות מקוונת ומידע ציבורי

עסקי ומקצועי

אופן עדכון המידע

תדירותמקורות
מתעדכן יומיתרישומים משפטיים, הליכי חדלות פירעון, הגבלות בנקאיות, הודעות אכיפה בינלאומיות, סנקציות, רשימות PEP ורשימות טרור, מודיעין קריפטו
נאסף בעת הפקת הדוחחיפוש אנשים ומקורות ציבוריים, רישומי חברות, רשמי רישוי מקצועי

אודות הדוח ואופן השימוש

מסמך זה מבוסס אך ורק על מידע שבנחלת הכלל במועד הפקתו, לרבות מידע שהוזמן ממאגרים שונים או מקורות רשמיים, יתכן שלא יכלול את כל המידע הרלוונטי או שלא ניתן יהיה לאמת מידע שעלה על ידי צדדים שלישיים, לרבות כאלה שלא ניתן לזהות. לפיכך, המזמין ישתמש במסמך זה ככלי נוסף, ולא ככלי בלעדי, התומך בהחלטתו, בשים לב לאמור לעיל וכל שימוש בדוח יעשה על ידי המזמין על פי דין.

הנבדק הוא הנבדק עצמו ו/או כל יישות משפטית בחזקתו.

התאמה לפי שם שאינו נפוץ משמעה סבירות גבוהה יותר שהממצא שייך לנבדק. התאמה גבוהה מבוססת על נתונים נוספים שמתאימים לנבדק.

אין לפרסם את המידע הכלול בדוח זה ו/או לבצע כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לאפשר את פרסומו ו/או את מסירתו של המידע לכל גורם שלישי ופעולות כאמור יהיו באחריות המזמין בלבד.

על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, המידע על לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות אינו כולל: לקוחות מוגבלים בנסיבות מיוחדות שהוגבלו על ידי כונס הנכסים, ההוצאה לפועל, בית דין רבני או המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות / לקוחות שהגישו ערעור על הגבלתם לבית משפט השלום / לקוחות שלא עברו 60 יום ממועד משלוח ההודעה על הגבלתם / לקוחות תושבי חוץ שהוגבלו עם מספרי דרכון.

קשר לאירגוני טרור וקריפטו למימון טרור נבחן בכפוף למילוי תאריך לידה מלא ושם עם שם משפחה באנגלית וכן, קיום המידע במאגרים הרלוונטיים.

בסיס חוקי

TRUVIFY מעבדת אך ורק מידע שגישה אליו מותרת על פי דין, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. פעילות החברה מבוססת על חוות דעת משפטית מפורטת. לפרטים נוספים ראו תקנון שימוש באתר.